جریمه سنگین شرکت کانادایی بابت تراکنشهای مشکوک با ایران!
مرکز تحلیل تراکنشهای مالی کانادا موسوم به FINTRAC یک کمپانی کانادایی را به پرداخت جریمه سنگین ۳۰۰ هزار دلاری محکوم کرد. اتهام این شرکت که در حوزهٔ خدمات مالی فعالیت دارد و با نام Simple Canadian Services شناخته میشود، رفتار مشکوک و پنهانکاری در اعلام و گزارش تراکنشهای مالی خود با ایران بوده است.
طبق قوانین کانادا و سایر کشورهای توسعهیافته، در قالب سیاستهای مبارزه با پولشویی (AML) و جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم، شرکتها موظفند گزارش تراکنشهای خود را به صورتی کاملا شفاف ثبت کرده و در صورت بالا رفتن حجم آنها از یک مقدار مشخص، مراتب را به سازمانهای مربوطه گزارش بدهند.
بر همین اساس، شرکت مورد نظر ملزم بوده، تراکنشهای بالای ۱۰ هزار دلار را به صورت رسمی گزارش کند. اما طبق تحقیقات FINTRAC معلوم شده که این شرکت، در بازهٔ سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ تعداد ۳۱ تراکنش با اتباع ایران داشته و از گزارش آنها خودداری کرده است. در نهایت Simple Canadian Services به دلیل نقض قوانین مبارز با پولشویی و تروریسم، مجبور به پرداخت جریمهٔ ۳۳۹۹۵۰ هزار دلاری شده و به این حکم اعتراض کرده است.
